Buyer Due Diligence

Verificação de Compradores, Importadores e Distribuidores Internacionais

Investigação estruturada de uma empresa estrangeira para ajudar o exportador brasileiro a entender com quem está negociando, quais evidências sustentam sua existência e atividade e quais sinais merecem atenção antes de avançar.

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Aplicação

Para quem se destina: Empresas brasileiras que receberam contato de um potencial comprador, importador, distribuidor, agente ou parceiro internacional e desejam verificar a contraparte antes de avançar comercialmente.

Investimento: R$ 6.900 por empresa. Pacote de até 3 empresas: R$ 14.900.

Escopo possível

Trabalho organizado conforme o contexto do projeto

ESCOPO / 01—03

Identidade e atividade

Verificação da identidade empresarial e registros corporativos acessíveis na jurisdição.
Site, domínio, endereços, responsáveis e presença empresarial pública quando disponíveis.
Atividade aparente, portfólio, mercados e compatibilidade com a oportunidade apresentada.

Triangulação e sinais de risco

Cruzamento entre fontes oficiais, registros empresariais, presença digital, notícias e outras bases confiáveis disponíveis.
Verificação em listas oficiais de restrições/sanções quando aplicável ao caso.
Busca por inconsistências, sinais reputacionais e red flags verificáveis.

Conclusão documentada

Executive conclusion com fatores positivos, pontos de atenção e itens não confirmados.
Evidence table com links e data de consulta.
Recomendação de próximos passos e verificações adicionais quando necessárias.

Como a investigação é feita

Partimos da identidade legal e dos dados fornecidos pelo cliente; consultamos registros corporativos e fontes oficiais quando disponíveis; triangulamos atividade, presença comercial e informações reputacionais; verificamos listas oficiais aplicáveis; e classificamos cada conclusão pela força da evidência. Ausência de evidência é reportada como não confirmada, nunca convertida em fato.

Limites e responsabilidades

O serviço é uma investigação de fontes acessíveis e suporte à decisão; não é garantia de solvência, pagamento, reputação futura ou resultado comercial.
Dados financeiros/creditícios só serão reportados quando legalmente e legitimamente disponíveis; não apresentar estimativas como fatos.
Pode ser recomendada validação por banco, seguradora de crédito, advogado, empresa local ou visita física quando o risco exigir.

Conversa inicial

Avalie o escopo antes de iniciar.

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